В наши дни, как и десятки лет назад, казино находятся под запретом в ряде государств и их отдельных регионах. Что стоит за подобными решениями властей и справедливы ли они? Ответом на этот вопрос являются некоторые факты, не добавляющие игорным заведениям хорошей репутации.

Справедливости ради стоит сказать, что далеко не каждое казино имеет свою темную сторону. К некоторым игорным центрам правоохранительные органы относятся с большим недоверием, так как именно подобные места криминальные структуры всего мира используют для отмывания денег. Способы для этого могут быть самыми разными, от умышленных проигрышей, но обманов при обмене денег на фишки, чеки и прочее.

Иногда неблагонадежные владельцы казино проворачивают махинации, совершая различные финансовые операции: прием денег на счет, обмен валют, денежные переводы и выдача кредитов под залог ценностей. Часто и сами казино становятся жертвами интереса уголовников - преступные группировки находят пути контроля над ними для получения своих доходов. Владелец заведения оказывается вынужден не только платить «крыше», но и стать соучастником мошеннических действий.

Известны случаи, когда казино становилось местом отдыха целых преступных кланов, проведения их деловых встреч и заключения сделок. Некоторые игорные заведения становятся очагом откровенного вымогательства, когда игроку выдается заем на некоторую сумму под баснословный процент. Если он не может вернуть средства в срок, кредиторы прибегают к шантажу и угрозам расправы. Обычно их клиентами становятся лудоманы и просто небогатые люди, не рассчитавшие средства и собственные возможности. Посетители казино – это не всегда жертвы обмана, они и сами могут оказаться преступниками.

Существуют различные методики шулерства, посредством которого уголовники выманивают у заведений миллионы долларов, и поймать таких личностей на преступлении очень сложно. Помимо мошенничества в игорных залах в некоторых казино осуществляются махинации с кассой. Примером служит так называемая «очистка», когда группа лиц использует казино для обмена мелких банкнот на крупные. Часто подобными услугами пользуются мелкие наркоторговцы – на входе они меняют свою выручку на фишки, внутри заведения отдают их одному сообщнику, и на выходе он меняет получившееся количество фишек на большую сумму в крупных купюрах.

Поразительно, но махинации в игорных заведениях могут помочь преступникам даже в сокрытии средств от налогового декларирования. Такие масштабы по плечу только крупным сетям казино, но все же эти действия имеют место. К примеру, клиент казино в Макао положил на счет крупную сумму. Он может использовать эти средства не только в Китае, но и везде, где есть филиалы этого центра, например, В Лас-Вегасе или Атлантик-Сити. Поскольку деньги фактически не вывозятся из страны, они и не подлежат внесению в декларацию, а это колоссальная экономия для нечестных граждан.

Сложно перечислить за один раз все способы мошенничества, изобретенные для применения в казино. Но это вовсе не означает, что все заведения для азартных игроков связаны с преступным миром. Большинством из них все-таки владеют законопослушные бизнесмены, стремящиеся к легальному и честному заработку.